Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Operações financeiras consideradas incompatíveis com a renda despertaram a atenção de autoridades sobre o empresário Fernando Cavalcanti, alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de fraudes no INSS. De acordo com relatório do Coaf encaminhado à CPI do INSS, Cavalcanti movimentou R$ 175 milhões em dois anos e meio, incluindo o financiamento de 14 automóveis de luxo avaliados em mais de R$ 200 mil cada.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou que os financiamentos ocorreram de forma parcelada a partir de 2023, em um intervalo de cinco meses. Apenas em junho e julho de 2024, seis veículos tiveram o financiamento concluído. O Coaf identificou transferências bancárias entre sete contas de Cavalcanti, destacando operações consideradas atípicas pelo órgão.
Alerta para lavagem de dinheiro e movimentação incompatível
No documento, o órgão de combate à lavagem de dinheiro alertou para transações que poderiam servir para mascarar a origem e o destino dos valores envolvidos. Também foi observado que quantias recebidas permaneciam pouco tempo nas contas antes de serem debitadas, sem justificativa plausível para tal movimentação.
Em um período de doze meses, Cavalcanti chegou a movimentar R$ 79,7 milhões em uma única conta. “Suspeita-se de movimentação de recursos de terceiros para fins de sonegação fiscal”, conforme o documento obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo. O órgão ainda destacou incompatibilidade entre as transações, o patrimônio declarado e a atividade do empresário.
Justificativa de Cavalcanti à CPI do INSS sobre um presente ao governador do DF
No mês de abril, Cavalcanti, enquanto sócio e vice-presidente do escritório Nelson Willians, presenteou o governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) com um Fusca avaliado em R$ 70 mil. Na ocasião, o escritório já prestava serviços ao BRB, banco público. “Ibaneis é um amigo, um excelente gestor, uma pessoa que tem minha total deferência e respeito”, afirmou Cavalcanti em depoimento à CPI do INSS. “Eu tenho muita tranquilidade e muito prazer em ter dado esse fusca para ele.”
Fonte: Revista Oeste
Fonte: Diário Do Brasil
