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CONGLOMERADO ENTREPAY | As autoridades brasileiras suspeitam que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro era uma espécie de “dono oculto” da Entrepay, liquidada pelo Banco Central nesta sexta-feira, 27. O diretor da instituição Antônio Carlos Freixo Júnior é visto nos bastidores como um operador que usava a infraestrutura do conglomerado em benefício de Vorcaro.
Segundo pessoas que acompanham as investigações, as suspeitas são de que as relações de Vorcaro com a Entrepay seguiam o mesmo modelo das ligações entre o Banco Master e a Reag Investimentos.
Uma série de fundos da gestora foi usada em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o ex-banqueiro. Essas ações são investigadas pela Polícia Federal no âmbito da operação Compliance Zero.
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Fonte: Diário Do Brasil
