REPRODUÇÃO/ DIVULGAÇÃO
A influenciadora Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal após Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontarem movimentações consideradas atípicas em contas ligadas a ela e a empresas associadas, como a WePink.
As informações foram divulgadas pela revista piauí em reportagem publicada nesta terça-feira (2). Segundo a publicação, a investigação busca apurar a legalidade das operações financeiras envolvendo a influenciadora e suas empresas, bem como a origem dos recursos movimentados e a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.
A reportagem afirma que os documentos analisados levantaram questionamentos sobre movimentações financeiras da Talismã Digital, empresa de Virginia e do ex-marido, o cantor Zé Felipe. Conforme a publicação, entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido R$ 22,4 milhões, dos quais R$ 21,4 milhões por meio de transferências via Pix e R$ 1 milhão por TED.
Segundo a revista, o volume das operações chamou a atenção porque o principal remetente dos recursos, a AMP Pay Marketing e Negócios, está enquadrado no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas. Ainda de acordo com a reportagem, a empresa teria transferido R$ 17,7 milhões à Talismã Digital por meio de cinco operações via Pix.
A matéria também menciona a WPink Suplementos Nutricionais, empresa da qual Virginia é sócia. Conforme os documentos citados pela piauí, um relatório encaminhado ao Coaf apontou que, entre janeiro e março, os créditos na conta da companhia somaram R$ 43,6 milhões, enquanto os débitos chegaram a R$ 43,5 milhões.
A reportagem também cita alertas relacionados à Savi Cosméticos S.A., razão social da WePink. Segundo a revista, entre novembro de 2023 e maio de 2024 foram identificadas 190 operações que totalizaram cerca de R$ 502 mil, realizadas por meio de depósitos em espécie efetuados em caixas eletrônicos de diferentes agências bancárias.
COM INFORMAÇÕES DE @ITATIAIA
