REPRODUÇÃO METRÓPOLES
O Departamento Federal de Investigação (FBI) mira a Associação do Futebol Argentino (AFA) em meio à Copa do Mundo. A entidade é suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, de acordo com o jornal argentino La Nación.
Os investigadores tentam entender como a entidade, sediada na Argentina, operava nos Estados Unidos. De acordo com informações preliminares, a federação teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano.
A apuração busca identificar se parte dessas transações resultou em crimes sob a jurisdição dos EUA.
Os investigadores procuraram testemunhas com conhecimento direto do que ocorreu durante a gestão de Tapia e Pablo à frente da AFA.
A TourProdEnter LLC, empresa de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, que administrava a cobrança dos contratos comerciais da organização no exterior, também está sob investigação.
O Departamento de Justiça considera convocar ex-funcionários do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações sigilosas sobre a AFA para depor no caso.
A investigação é liderada pelos procuradores federais Patrick Gustine, Christopher Ting e Michael Berger. Eles concentram o inquérito nas atividades da TourProdEnter LLC, após a empresa ter assumido a função de agente de cobrança dos contratos da AFA.
A empresa administrou pelo menos 260 milhões de dólares em receitas da AFA.
A diligência busca apurar o fluxo de fundos geridos por Faroni e por sua esposa, Erika Gillette, por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos. No entanto, apenas uma parte desses recursos pode ser diretamente vinculada a despesas operacionais identificáveis da organização liderada por Tapia.
Cerca de 57 milhões de dólares foram distribuídos entre diversas empresas beneficiárias, cuja justificativa econômica não foi identificada na documentação analisada pelo jornal argentino.
COM INFORMAÇÕES DE METRÓPOLES
Fonte: Diário Do Brasil
